Кризис...
QWEST
offline
| QUOTE |
| Одним из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности КБ "Фемили" является его председатель правления. 03.04.2009, Москва 16:59:03 Одним из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности ООО "КБ "Фемили" является председатель правления банка Константин Казаков. Как сообщила руководитель пресс-службы Московского городского суда Анна Усачева, сегодня Тверской районный суд в отношении него и старшего менеджера ООО "Евроконсалтинг" Алексея Казакова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Ранее пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) Министерства внутренних дел России сообщила, что его сотрудники совместно с ФСБ РФ пресекли деятельность группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств. Как отметили в пресс-службе ДЭБ МВД РФ, установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств. По данным оперативников, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007г. по сентябрь 2008г. преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд руб. По данным ДЭБ, в офисах банка и ряда коммерческих фирм изъяты документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний (организаций-нерезидентов), использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов Федеральной таможенной службы России, чистые бланки с печатями фирм-"однодневок", использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля. Кроме того, изъято более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "банк-клиент", и неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн руб., свыше 130 тыс. евро и 10 тыс. долл. ООО "КБ "Фемили" основано 23 июля 1990г., имеет лицензию ЦБ РФ от N346 от 10 августа 2007г. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (с 2005г.) и членом Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России. Уставный капитал банка по состоянию на 1 марта 2009г. составляет 200 млн руб. Банк имеет восемь офисов в Москве, а также дополнительные офисы и филиалы в Туле, Архангельске и Оренбурге. |
Деньги нашей фирмы были именно в этом банке... Пиздец какойто....